Se trata de Catherine Cardoze, quien ejercerá como Presidenta de la agremiación hasta el 2026. Estará acompañada por Candelario Santana, elegido Vicepresidente para el mismo periodo. El pasado 16 de diciembre la Asociación de Oficiales… Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Washington, D.C. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció sanciones contra nueve individuos vinculados al Cártel Jalisco… EE.UU. sanciona a nueve personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de drogas y fentanilo
Director de Aduanas destaca fiscalizaciones y recaudación millonaria en seminario internacional sobre comercio ilícito Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA) organizó el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, un… Autoridades analizan las nuevas formas de competencia desleal y lavado de activos, a través del comercio ilícito
