Recursos - Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Rep Dom

Documentos de interés

El riesgo político en america latina

Decreto 407-17 Reglamento Congelamiento Reutilizables

Decreto 408-17 Reglamento Ley 155-17 Reutilizable

Guia de Calidad para los Reportes de Operaci ones Sospechosas ROS_UAFRD

Guia Para la Identificacin del Beneficiario Final

Guia Sobre el Sistema de Prevencin de Activos y Financiamiento Del Terrorismo

Guia de Debida Diligencia para Sujetos Obligados

Guia Para la Implementacion de Sistema de Administracion

Índice de percepción de corrupción 2024

Norma 02-18

Norma 03-18

Norma 04-18

Norma 05-18

Norma 06-22

GAFI Actualiza sus 40 Recomendaciones

¿Está Tu Programa de Cumplimiento Preparado?

Preguntas Frecuentes PLAFT

Séptima Resolución de fecha 27 de abril del 2017

Tercera Resolución de fecha 23 de noviembre del 2017

Reglamento de aplicación de la ley no. 92-04, programa excepcional de prevención del riesgo para las EIF (riesgo sistémico)

Reglamento sobre fideicomiso

Reglamento Sobre Seguros Hipotecarios

Actualización multas administrativas por IPC

Resolucion 07-2017

Resolucion 08-2023

Resolucion 10-2023

Resolucion 01-2021

Resolucion 02-2021

Subguia Calidad para los ROS sector cooperativas

Subguia de Calidad de los ROS para los Sujetos Obligados Supervisados por la DGII

Subguia de Calidad para los ROS del sector agentes de cambio y remesadoras

Subguia de Calidad para los ROS para los Casinos de Juego de Azar y demas.

NÚM. CONFLAFIT -2024-01

Internacionales

Tipologías regionales de GAFISUD

12-month review of the revised fatf standards on virtual assets and virtual asset service providers

Análisis: Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial

Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos

Informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos

Analysis of regional threats on money laundering

Combating the terrorist financing abuse of non-profit organisations

Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes

Buenas prácticas y desafíos sobre diseminación y uso apropiado de los IIF

Buenas Practicas sobre Sanciones Financieras FT del GAFI

Buenas Prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos para la designación doméstica

Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada

Cuadro Estados parte de la Convencin COTC

Documento sobre buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL

Documento de Tendencias Internacionales y Buenas Prácticas Regionales

Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional Septiembre, 2021

Financiamiento de la Organizacin Terrorista EIIL-ISIL Febrero 2015

Flujos Financieros Vinculados al Tráfico de Opio Junio 2014

Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD

Guia para Investigaciones Financieras Junio 2012

Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector de seguros de vida

Guias y Mejores Prcticas del GAFI

Guía de Buenas Prácticas sobre Investigaciones Financieras Paralelas

Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD

Guía para la regulación ALACFT AV-PSAV

Guia sobre Sanciones Financieras PADM Junio 2013

Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo

Lucha contra la financiación del terrorismo

Guía para la evaluación y mitigación de riesgo

Guía para la Regulación ALA/CFT

Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados

Beneficiario final y transparencia de otras estructuras jurídicas

Beneficial ownership of legal persons

Guidance on proliferation financing risk assessment and mitigation

Guide on Relevant Aspects and Appropriate Steps for the Investigation

Handbook of cft strategic actors and procedures

EM - RD

Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud

Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina

Activos Virtuales Señales de alerta de LD/FT

(EBR) por parte de los Sujetos Obligados

Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL

Los Riesgos de LA y FT y Vulnerabilidades Asociadas con el Oro Julio 2015

Manual de actores y procedimientos estrategicos para la deteccion investigacion y disrupcion

Manual Metodológico del GAFILAT para la realizacion de simulacros de congelamiento

Manual metodológico para a realização de exercícios simulados de congelamento

Manual Sobre atores estratégicos e procedimentos para a detecção, investigação e interrupção do Financiamento do Terrorismo

Mejores Prcticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurdicas.

Lucha contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro

Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

Monedas Virtuales Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT

Orientación para un enfoque basado en riesgos

Primer informe de seguimiento intensificado de república dominicana

RBA Accounting Profession

RBA Life Insurance

RBA Real Estate Sector

RBA Securities Sector

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos

Relatório de práticas e desafios dos países da América Latina

Report on guidelines and challenges to prevent the misuse of NPOs

Risk-based approach guidance for legal professionals

Second update to the money laundering regional threat report

Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos

Supervisión con Enfoque basado en riesgo de las APNFD sin regulador prudencial

Targeted update on implementation of the fatf standards

Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales

Informe regional de tipologías 2012-2014

Tipologias Regionales 2012

Virtual assets and virtual asset service providers

Segunda Atualização do Relatório de Ameaças Regionais

Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales

Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing

En la lucha contra asistencia técnica para fortalecer y coordinar la lucha contra el lavado de activos

ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC

Money Laundering Cases Worldwide

BEST EGMONT CASES

ICC Institute SME Labs

LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES

Diagnostico regional de ciberseguridad aplicado a las UIF del GAFILAT

Informe de Tipologias Regionales LA FT 25

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2025

Síguenos en nuestras redes

RNC: 430-38739-8

809-697-4441
info@aocrd.org.do

Políticas de Cookies

Términos y Condiciones

Logos de Seguridad – AOCRD

Asociación de oficiales de cumplimientos de Republica Dominicana | Copyright ©2024.

Diseñado por Touchmail

Botón Flotante de WhatsApp