La “World Compliance Association” (WCA, por sus siglas en inglés), capítulo República Dominicana, junto a profesionales, empresas y organizaciones, firmaron una declaración conjunta para instaurar el primero de junio de cada año como el “Día Nacional del Compliance”. Esta fecha coincide con la promulgación de la Ley de Lavado de Activos y se busca promover como una iniciativa legislativa para su oficialización como fecha nacional.
Un comunicado de prensa detalló que esta declaratoria pretende impulsar el estudio y desarrollo del Compliance para fomentar una cultura de cumplimiento regulatorio multisectorial. Asimismo, servirá como un recordatorio anual del compromiso con los más altos estándares éticos y legales por parte de organizaciones y personas.
Tania de León, presidenta de la WCA-República Dominicana, expresó que “desde la asociación, trabajamos arduamente para promover una cultura de cumplimiento multisectorial en el país, así como para concienciar a las organizaciones y personas sobre el impacto en la generación de confianza, la instauración de una cultura de integridad y el respeto a las leyes”.
Añadió que, desde la perspectiva de la WCA, se abordan diversas áreas más allá de la prevención del lavado de activos, incluyendo el Compliance en la actividad política, académica, inmobiliaria y otros sectores.
Declaración conjunta
Al instaurar el Día Nacional del Compliance, los miembros del capítulo dominicano de la WCA destacaron la importancia del cumplimiento normativo como un pilar fundamental para el desarrollo ético y sostenible de las actividades empresariales, institucionales y de la sociedad en general.
“El Compliance no solo fortalece la transparencia y la integridad dentro de nuestras organizaciones, sino que también contribuye significativamente a la promoción de un entorno empresarial justo y responsable en el país”, expresa el documento firmado.
El acto de firma del documento de declaratoria se celebró en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y fue rubricado por Tania de León, presidenta de la WCA en el país; Aileen Guzmán, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Babaji Cruz, Gerente General de Lexi Consultores; Roberto Mella, fundador de RMC Consulting; Claudia Álvarez, Directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda; Lidia Ureña, presidenta del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento (Coplaft); Ginny Monzón, CEO de Prevención de Lavado; Ramón González, presidente de la Asociación Dominicana de Oficiales de Cumplimiento; Emerson Díaz, fundador de Antilavado Díaz Cabral; Paola Romero, presidenta de Certeza Group y Héctor Alies Rivas, director de la Escuela de Derecho de la PUCMM.
Tras la firma, se realizó un panel de expertos titulado “Avances y perspectivas futuras del Compliance en RD”. Participaron Claudia Álvarez, quien abordó los antecedentes regulatorios en prevención de lavado en el país; Roberto Mella, quien analizó los avances en la aplicación PLAFT en el sector empresarial; Babaji Cruz, quien disertó sobre los avances y retos en materia de cumplimiento público; Lidia Ureña, quien trató el tema de la incorporación de la tecnología para la mejora de procesos del Compliance; y Yomaira Martinó, quien habló sobre la incorporación de criterios de sostenibilidad para la gestión organizacional en un contexto de buen gobierno.
