Venezuela, ya sancionada por Estados Unidos, está a punto de entrar en la «lista gris» de una autoridad supervisora por no haber logrado avances suficientes en la detención de flujos financieros ilícitos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, incluiría al país sudamericano, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en su lista el 28 de junio, al finalizar su sesión plenaria en Singapur, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron anonimato debido a la naturaleza privada de los planes.

No se han tomado decisiones finales. Para evitar la designación, una mayoría significativa de los miembros del GAFI debe estar de acuerdo en que un país ha logrado avances suficientes desde el inicio de su evaluación. Unos pocos votos en contra pueden llevar a la inclusión en la lista de países bajo mayor vigilancia, afirmaron las fuentes. Las recomendaciones del GAFI son tomadas en serio porque ninguna nación quiere ser señalada por deficiencias que podrían afectar la integridad de su sistema bancario. Los países en la lista gris requieren un seguimiento más estrecho y la designación puede hacer que los inversionistas extranjeros sean más cautelosos al hacer negocios allí. Un informe del Fondo Monetario Internacional de 2021 encontró que los países en la lista gris registraron «una reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital».

La designación sería un obstáculo adicional para un país que ya enfrenta fuertes requisitos de cumplimiento en el sector financiero y en otros ámbitos debido a las sanciones. EE.UU. y la UE ya han sancionado a Venezuela o a funcionarios gubernamentales por corrupción, actividad criminal o medidas antidemocráticas.

A principios de 2022, un equipo visitó Venezuela para preparar el informe de evaluación mutua del país. Expresó preocupaciones sobre los riesgos de lavado de dinero asociados con la gran economía informal del país, incluida la minería ilegal. Entre las amenazas de financiación del terrorismo destacadas se encuentran las vinculadas a la estrecha alianza económica entre Caracas y Teherán (Irán es una de las tres jurisdicciones que actualmente figuran en la «lista negra» de mayor riesgo del GAFI).

Actualmente, hay aproximadamente 20 países en varios continentes en la lista gris, incluidos Nigeria, Sudáfrica, Bulgaria, la República Democrática del Congo, Filipinas y Siria. También se prevé que Mónaco sea añadido a la lista en el plenario del GAFI, según Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Ser clasificado en la lista gris no es tan punitivo como la lista negra y sugeriría que las autoridades venezolanas están tomando medidas para abordar las deficiencias actuales, dijeron las fuentes. La decisión se produce pocas semanas antes de unas elecciones muy seguidas que enfrentarán al presidente Nicolás Maduro contra el candidato de la oposición Edmundo González, quien lidera las encuestas por al menos 20 puntos porcentuales.

El GAFI no respondió a una solicitud de comentarios. El banco central y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El GAFI cuenta con aproximadamente 40 miembros, aunque su influencia es mucho más amplia. El libro de reglas del grupo para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se aplica a nivel mundial. Fundado hace más de tres décadas por iniciativa del G7, entre sus miembros se encuentran EE.UU. y China, así como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Venezuela, que no es miembro del GAFI, fue evaluada por su propio organismo regional basado en las recomendaciones del grupo. Esa evaluación, realizada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe, y los avances realizados por Venezuela para abordar sus deficiencias, formarán la base de las discusiones durante el plenario del GAFI.