Resultados de la Plenaria del GAFI, 26-28 de junio de 2024
La sexta y última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur concluyó el 28 de junio de 2024. Durante tres días en Singapur, delegados de la red global del GAFI, que incluye más de 200 jurisdicciones y organizaciones internacionales, discutieron asuntos cruciales sobre el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Actualización sobre Jurisdicciones
Jurisdicciones Bajo Monitoreo Incrementado: El GAFI añadió a Mónaco y Venezuela a la lista de jurisdicciones bajo monitoreo incrementado, lo que significa que estos países están trabajando activamente para abordar deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo (CFT) y la financiación de la proliferación.
Jurisdicciones Eliminadas del Monitoreo Incrementado: Jamaica y Turquía fueron felicitados por su progreso significativo en la resolución de deficiencias estratégicas identificadas en evaluaciones mutuas anteriores. Han completado sus Planes de Acción y ya no están sujetos al monitoreo incrementado del GAFI.
Jurisdicciones en la Llamada a la Acción: El GAFI reiteró su preocupación por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) debido a su continua falta de acción para abordar deficiencias significativas en su régimen AML/CFT y las serias amenazas que plantean sus actividades ilícitas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.
Evaluaciones Mutuas
India: La evaluación conjunta del GAFI/APG/EAG concluyó que India ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento técnico con los requisitos del GAFI y está logrando buenos resultados en áreas como la cooperación internacional y el acceso a información de propiedad básica y beneficiaria. Sin embargo, se necesitan mejoras en la supervisión de medidas preventivas y en la reducción de retrasos en los procesos de enjuiciamiento.
Kuwait: La evaluación conjunta del GAFI-MENAFATF determinó que Kuwait tiene un marco legal y de supervisión adecuado, pero enfrenta serias deficiencias en términos de resultados efectivos. Kuwait debe mejorar su comprensión de los riesgos, las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la financiación del terrorismo, y garantizar que los activos vinculados al terrorismo o la financiación de armas de destrucción masiva se congelen legalmente sin demora.
Iniciativas Estratégicas
Revisión de Criterios para la Revisión Internacional: El GAFI revisó los criterios para priorizar países en el proceso de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG), que se aplicarán en la próxima ronda de evaluaciones. Estos cambios buscan hacer el proceso más basado en riesgos y consciente de los desafíos de capacidad que enfrentan los países menos desarrollados.
Actualización sobre Activos Virtuales: El GAFI publicará una quinta actualización anual sobre el progreso de las jurisdicciones en la implementación de los estándares del GAFI para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VA/VASPs). A pesar de algunos avances, muchos países aún no cumplen completamente con estos estándares.
Transparencia en Pagos: El GAFI está revisando sus estándares para reflejar la evolución de los sistemas de pagos transfronterizos y los cambios en los estándares de la industria, como ISO20022. Se planea un diálogo adicional antes de finalizar las enmiendas para asegurar que los pagos sean más rápidos, baratos, transparentes e inclusivos, al tiempo que se garantiza el cumplimiento con los estándares AML/CFT.
Cooperación Global
El Presidente del GAFI se reunió con los Presidentes de los Nueve Cuerpos Regionales del GAFI (FSRB) para discutir los logros en fortalecer la asociación entre el GAFI y los FSRB y acordar prioridades para el próximo año, que incluyen aumentar la participación de los FSRB en el trabajo del GAFI y preparar la nueva ronda de evaluaciones mutuas.
Iniciativa Mujeres en el GAFI y la Red Global (WFGN)
El Presidente del GAFI presentó los últimos logros de la iniciativa WFGN, que incluye un programa de mentoría multicultural y el lanzamiento del e-book “Breaking Barriers: Inspiring the Next Generation of Women Leaders”. Esta iniciativa busca inspirar y apoyar a mujeres líderes en la lucha contra el crimen financiero.
Prioridades de la Presidencia Mexicana 2024-2026
México asumirá la presidencia del GAFI el 1 de julio de 2024. Las prioridades de la Presidencia Mexicana incluyen avanzar en la inclusión financiera, asegurar un inicio exitoso de la nueva ronda de evaluaciones, fortalecer la cohesión de la Red Global, apoyar la implementación efectiva de los estándares revisados del GAFI y continuar los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo y la proliferación.
