El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene dos listas de jurisdicciones no cooperantes, conocidas comúnmente como la Lista Negra y la Lista Gris. Estas listas identifican a los países y territorios que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Lista Negra

Los países en la Lista Negra del GAFI son considerados de alto riesgo y no cooperan con la comunidad internacional en la implementación de estándares financieros. Actualmente, esta lista incluye:

• • Irán
  • Corea del Norte
  • Birmania/Myanmar

Lista Gris

La Lista Gris del GAFI incluye jurisdicciones que, aunque no cumplen completamente con los estándares internacionales, están trabajando para mejorar sus regímenes. Los países en esta lista son monitoreados de cerca para asegurar que realicen progresos. Entre los países en la Lista Gris se encuentran:

• • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Croacia
  • Filipinas
  • Haití
  • Kenia
  • Mali
  • Mónaco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nigeria
  • República Democrática del Congo
  • Senegal
  • Siria
  • Sudán del Sur
  • Sudáfrica
  • Tanzania
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen

El GAFI continúa colaborando con estos países para ayudarlos a mejorar sus sistemas y cumplir con los estándares internacionales establecidos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.