El multimillonario ruso sancionado, Alisher Usmanov, ha presentado una demanda contra una unidad alemana de UBS Group AG por informes de lavado de dinero que, según él, provocaron una investigación penal indebida en su contra.

El magnate ruso interpuso la demanda el 7 de junio ante el Tribunal Regional de Fráncfort, según informaron sus abogados en un comunicado el lunes. La demanda argumenta que los informes del banco, archivados entre 2018 y 2022, señalaron erróneamente transacciones financieras potencialmente sospechosas.

Una portavoz del tribunal de Fráncfort confirmó que el tribunal recibió la presentación, pero Usmanov aún no ha pagado las tasas legales necesarias para iniciar el caso. Como resultado, UBS no ha recibido notificación de la acción legal, dijo.

Los abogados de Usmanov informaron que no recibieron la factura del tribunal hasta el lunes y ordenaron la transferencia de inmediato. También solicitaron al banco central alemán que eximiera la transacción de las sanciones impuestas a su cliente, añadieron.

UBS no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Usmanov fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido después de que Rusia invadiera Ucrania. Se encuentra entre los numerosos multimillonarios, incluido Roman Abramovich, que han acudido a los tribunales superiores del bloque para intentar salir de la lista de sancionados y descongelar sus fondos, con poco éxito.

En 2022, las autoridades alemanas llevaron a cabo redadas en todo el país en propiedades vinculadas a Usmanov, en el marco de una investigación por violación de sanciones. Supuestamente, Usmanov mantenía un complejo de lujo en Baviera y pagaba a personal de seguridad para su cuidado.

Los fiscales registraron las oficinas de UBS en Fráncfort y Múnich como parte de la investigación. Posteriormente, un tribunal de Fráncfort dictaminó que las órdenes de registro relacionadas con Usmanov eran ilegales.

Usmanov fundó USM, un grupo inversor con sede en Rusia que controla Metalloinvest, el mayor productor ruso de mineral de hierro. Es la séptima persona más rica de Rusia, con un patrimonio neto de casi 19 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Además de la nacionalidad rusa, es ciudadano honorario de Uzbekistán, donde nació.