SINGAPUR: Tres hombres, con edades entre 26 y 41 años, serán acusados en tribunal el jueves (15 de agosto) por varios delitos vinculados a uno de los casos de lavado de dinero más grandes del país.

Dos de ellos son ex gerentes de relaciones bancarias que contaron entre sus clientes a los criminales convictos Su Baolin, Vang Shuiming y Lin Baoying, quienes forman parte de los diez extranjeros condenados y encarcelados por lavar fondos ilícitos y otros delitos.

El tercer individuo fue un chofer personal del fugitivo Su Binghai, quien actualmente está buscado por la policía por su presunta participación en delitos de lavado de dinero.

«Sus casos están relacionados con un grupo de individuos que fueron condenados por lavar las ganancias de actividades criminales organizadas en el extranjero en Singapur, y otros que se sospecha de lo mismo pero no han regresado a Singapur para enfrentar investigaciones desde que comenzó la pesquisa», dijeron las autoridades el miércoles.

Una de las mayores investigaciones de lavado de dinero en Singapur comenzó en 2021 con información sobre un grupo de extranjeros que usaban documentos falsificados para lavar dinero en el país. Esto llevó a la detención simultánea de nueve hombres y una mujer – con orígenes en China – en propiedades lujosas alrededor de la isla en agosto de 2023.

El último de los diez delincuentes fue sentenciado en junio. Todos ellos han cumplido sus penas de prisión y han sido deportados.

LOS TRES HOMBRES

El primer empleado bancario, un nacional chino de 26 años, era un gerente de relaciones en un banco extranjero con sede en Singapur.

Sus clientes incluían a Su Baolin y Vang.

Las investigaciones encontraron que, en diciembre de 2020, el hombre supuestamente ayudó a Su Baolin al hacer un contrato de préstamo falso para engañar a otro banco sobre el origen del depósito realizado en la cuenta bancaria de Su Baolin.

También se le acusa de haber estado en posesión de S$481,678 (US$366,500) en efectivo recaudado en nombre de Su Baolin el 15 de diciembre de 2020, sin poder proporcionar una explicación satisfactoria sobre su origen, dijeron las autoridades.

Entre el 19 y el 25 de abril de 2021, el hombre supuestamente falsificó un documento de préstamo para engañar al banco en el que trabajaba sobre el origen de los fondos de Vang, permitiendo así el depósito de S$999,980 en la cuenta bancaria de Vang el 29 de marzo de 2021.

Enfrenta un total de diez cargos.

El segundo empleado bancario, un nacional chino de 35 años, era un gerente de relaciones en una sucursal local de un banco extranjero cuya clientela incluía a Lin.

Se le acusa de haber recibido varias versiones alteradas de un documento fiscal falsificado de Lin antes de presentar la versión final al banco como documento de apoyo para facilitar la apertura de una cuenta bancaria en Suiza.

Enfrenta un cargo.

El individuo restante, un singapurense de 41 años, era el chofer personal de Su Binghai, quien actualmente está buscado por la policía.

Enfrenta dos cargos por supuestamente mentir a la policía sobre la ausencia de objetos de valor en su posesión por parte de Su Binghai y por obstruir el curso de la justicia al deshacerse de cuatro vehículos pertenecientes a Su Binghai.

David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales, dijo: «Consideramos muy seriamente el lavado de ganancias criminales a través de nuestro sistema financiero. Los bancos, como importantes guardianes de nuestro sistema financiero, tienen sistemas de cumplimiento para detectar y rechazar fondos criminales».

«Dependemos de la integridad de los banquero en general y de los gerentes de relaciones en particular, como interfaz entre los clientes y los bancos, para asegurar esto. Aquellos que ayudan a los clientes a eludir los procesos de debida diligencia de sus instituciones financieras o que ayudan a los clientes a falsificar documentos para ocultar la verdadera naturaleza de sus activos, deben ser tratados de manera rigurosa bajo nuestras leyes».