Recursos

Documentos de interés (113)

• El riesgo político en america latina PDF
• Decreto 407-17 Reglamento Congelamiento Reutilizables PDF
• Decreto 408-17 Reglamento Ley 155-17 Reutilizable PDF
• Guia de Calidad para los Reportes de Operaci ones Sospechosas ROS_UAFRD PDF
• Guia Para la Identificacin del Beneficiario Final PDF
• Guia Sobre el Sistema de Prevencin de Activos y Financiamiento Del Terrorismo PDF
• Guia de Debida Diligencia para Sujetos Obligados PDF
• Guia Para la Implementacion de Sistema de Administracion PDF
• Índice de percepción de corrupción 2024 PDF
• Norma 02-18 PDF
• Norma 03-18 PDF
• Norma 04-18 PDF
• Norma 05-18 PDF
• Norma 06-22 PDF
• Preguntas Frecuentes PLAFT PDF
• Séptima Resolución de fecha 27 de abril del 2017 PDF
• Tercera Resolución de fecha 23 de noviembre del 2017 PDF
• Reglamento de aplicación de la ley no. 92-04, programa excepcional de prevención del riesgo para las EIF (riesgo sistémico) PDF
• Reglamento sobre fideicomiso PDF
• Reglamento Sobre Seguros Hipotecarios PDF
• Actualización multas administrativas por IPC PDF
• Resolucion 07-2017 PDF
• Resolucion 08-2023 PDF
• Resolucion 10-2023 PDF
• Resolucion 01-2021 PDF
• Resolucion 02-2021 PDF
• Subguia Calidad para los ROS sector cooperativas PDF
• Subguia de Calidad de los ROS para los Sujetos Obligados Supervisados por la DGII PDF
• Subguia de Calidad para los ROS del sector agentes de cambio y remesadoras PDF
• Subguia de Calidad para los ROS para los Casinos de Juego de Azar y demas. PDF
• NÚM. CONFLAFIT -2024-01 PDF
• Tipologías regionales de GAFISUD PDF
• 12-month review of the revised fatf standards on virtual assets and virtual asset service providers PDF
• Análisis: Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial PDF
• Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos PDF
• Informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos PDF
• Analysis of regional threats on money laundering PDF
• Combating the terrorist financing abuse of non-profit organisations PDF
• Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes PDF
• Buenas prácticas y desafíos sobre diseminación y uso apropiado de los IIF PDF
• Buenas Practicas sobre Sanciones Financieras FT del GAFI PDF
• Buenas Prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos para la designación doméstica PDF
• Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada PDF
• Cuadro Estados parte de la Convencin COTC PDF
• Documento sobre buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL PDF
• Documento de Tendencias Internacionales y Buenas Prácticas Regionales PDF
• Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional Septiembre, 2021 PDF
• Financiamiento de la Organizacin Terrorista EIIL-ISIL Febrero 2015 PDF
• Flujos Financieros Vinculados al Tráfico de Opio Junio 2014 PDF
• Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD PDF
• Guia para Investigaciones Financieras Junio 2012 PDF
• Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector de seguros de vida PDF
• Guias y Mejores Prcticas del GAFI PDF
• Guía de Buenas Prácticas sobre Investigaciones Financieras Paralelas PDF
• Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD PDF
• Guía para la regulación ALACFT AV-PSAV PDF
• Guia sobre Sanciones Financieras PADM Junio 2013 PDF
• Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo PDF
• Lucha contra la financiación del terrorismo PDF
• Guía para la evaluación y mitigación de riesgo PDF
• Guía para la Regulación ALA/CFT PDF
• Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados PDF
• Beneficiario final y transparencia de otras estructuras jurídicas PDF
• Beneficial ownership of legal persons PDF
• Guidance on proliferation financing risk assessment and mitigation PDF
• Guide on Relevant Aspects and Appropriate Steps for the Investigation PDF
• Handbook of cft strategic actors and procedures PDF
• EM - RD PDF
• Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud PDF
• Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022 PDF
• Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina PDF
• Activos Virtuales Señales de alerta de LD/FT PDF
• (EBR) por parte de los Sujetos Obligados PDF
• Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL PDF
• Los Riesgos de LA y FT y Vulnerabilidades Asociadas con el Oro Julio 2015 PDF
• Manual de actores y procedimientos estrategicos para la deteccion investigacion y disrupcion PDF
• Manual Metodológico del GAFILAT para la realizacion de simulacros de congelamiento PDF
• Manual metodológico para a realização de exercícios simulados de congelamento PDF
• Manual Sobre atores estratégicos e procedimentos para a detecção, investigação e interrupção do Financiamento do Terrorismo PDF
• Mejores Prcticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurdicas. PDF
• Lucha contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro PDF
• Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas PDF
• Monedas Virtuales Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT PDF
• Orientación para un enfoque basado en riesgos PDF
• Primer informe de seguimiento intensificado de república dominicana PDF
• RBA Accounting Profession PDF
• RBA Life Insurance PDF
• RBA Real Estate Sector PDF
• RBA Securities Sector PDF
• Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos PDF
• Relatório de práticas e desafios dos países da América Latina PDF
• Report on guidelines and challenges to prevent the misuse of NPOs PDF
• Risk-based approach guidance for legal professionals PDF
• Second update to the money laundering regional threat report PDF
• Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos PDF
• Supervisión con Enfoque basado en riesgo de las APNFD sin regulador prudencial PDF
• Targeted update on implementation of the fatf standards PDF
• Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales PDF
• Informe regional de tipologías 2012-2014 PDF
• Tipologias Regionales 2012 PDF
• Virtual assets and virtual asset service providers PDF
• Segunda Atualização do Relatório de Ameaças Regionais PDF
• Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales PDF
• Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing PDF
• En la lucha contra asistencia técnica para fortalecer y coordinar la lucha contra el lavado de activos PDF
• ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC PDF
• Money Laundering Cases Worldwide PDF
• BEST EGMONT CASES PDF
• ICC Institute SME Labs DOC
• LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES DOC
• Diagnostico regional de ciberseguridad aplicado a las UIF del GAFILAT PDF
• Informe de Tipologias Regionales LA FT 25 PDF
• CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2025 PDF