OFAC sanciona una red empresarial vinculada al Cartel del Noreste
OFAC anunció sanciones contra cuatro personas y once entidades vinculadas al Cartel del Noreste, según el Tesoro…
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Ministerio Público presentará el 16 de octubre la acusación de la Operación Guepardo
El Ministerio Público presentará el 16 de octubre en La Romana la acusación por lavado de activos y estafa…
Ministerio Público acusa por estafa electrónica y lavado en la Operación Discovery 3.0
El Ministerio Público acusó en Santiago a 13 personas y cinco empresas por estafas electrónicas en Estados Unidos y…
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró la designación de Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como superintendente de Bancos
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró la designación de Víctor Livio Enmanuel…
2.º Congreso Internacional de Compliance para el Sector Cooperativo.
Revive los momentos más destacados del 2.º Congreso Internacional de Compliance para el Sector Cooperativo. Explora…
Ejecutivo bancario se declara culpable en EE. UU. por lavado de activos ligado al narcotráfico
Un ejecutivo bancario de 25 años se declaró culpable ante una corte en Florida (Estados Unidos) por su participación…
Comprar y vender en planos: cuando la estrategia necesita un método
https://acento.com.do/opinion/comprar-y-vender-en-planos-cuando-la-estrategia-necesita-un-metodo-9618678.html
La Superintendencia reiteró a los bancos las reglas del bloqueo de cuentas
https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2026/02/02/superintendencia-de-bancos-reitera-reglas-para-congelar-cuenta…
Las APP, como mecanismos concretos necesarios para robustecer los sistemas antilavado, funcionan como la columna vertebral de cualquier sistema financiero sano.
Sinergia para el cumplimiento: la nueva Guía de Debida Diligencia del CONCLAFIT
Una operación coordinada por Interpol por delitos ambientales en nueve países
Una operación coordinada por Interpol por delitos ambientales en nueve países. Mira la publicación original en…
Superintendencia de Bancos profundiza regulación para evitar blanqueo en EIF
Superintendencia de Bancos profundiza regulación para evitar blanqueo en EIF
Riesgo político américa latina 2025
Portada » Riesgo político américa latina 2025 por Fabiola Roa mayo 6, 2025mayo 6, 2025…