Revive los momentos más destacados del 2.º Congreso Internacional de Compliance para el Sector Cooperativo. Explora una selección de imágenes que capturan las conferencias, paneles, reconocimientos, espacios de networking y las experiencias compartidas durante este… 2.º Congreso Internacional de Compliance para el Sector Cooperativo.
Lo vivido en nuestro Encuentro de Miembros AOCRD 2026 reafirma una convicción… El futuro del cumplimiento se construye en comunidad. ✨ Nos reunimos para conectar desde el liderazgo y la construcción colectiva, transformar nuestra visión… Lo vivido en nuestro Encuentro de Miembros AOCRD 2026
¡Gracias al sector bursátil dominicano por su increíble respuesta! Junto a nuestro aliado estratégico @Complif logramos algo único: Escudo Bursátil 360: supervisión, control y prevención. Un desayuno pensado especialmente para los profesionales de cumplimiento del… Desayuno: Mercado de valores
Un ejecutivo bancario de 25 años se declaró culpable ante una corte en Florida (Estados Unidos) por su participación en un esquema de lavado de activos que movilizó más de USD 5,5 millones provenientes de… Ejecutivo bancario se declara culpable en EE. UU. por lavado de activos ligado al narcotráfico
